Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times .
Portfolio 1 perc olvasás
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot.
A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül.
Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times .
Eredeti közlés
Olvasd el a teljes cikket a(z) Portfolio oldalán
A MediaScan a forrás címét és tartalmi kivonatát mutatja. Az eredeti írás és minden frissítés a kiadó oldalán érhető el.
Vélemények és hozzászólások
Vitatkozz a témáról kulturáltan. A hozzászólásokra a közösségi irányelveink és az adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.