A mai napon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága a pénzmosás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette az ún. aranykonvoj-ügyben .

A nyomozóhatóság indokolásában kifejtette, hogy a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során fellelt bankjegyek és nemesfém eredete és szállítása kapcsán megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank International AG és JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár JSC Oschadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta.

A büntetőeljárás során beszerzett információk, rendelkezésre álló bizonyítási eszközök alapján az nyert megerősítést, hogy a bankjegyek, illetve a nemesfémek nem büntetendő cselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával összefüggésben kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel – ismertette a NAV határozatát Horváth Lóránt , az ukrán fél ügyvédje.

Mint ismert, a parlamenti választások előtt csaptak le a TEK kommandósai az M0-ás pihenőjében az ukrán pénzszállítókra, az akció során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le.

Az Orbán-kormány az akcióra egy erőteljes ukrán-ellenes kampányt épített , ukrán háborús maffiáról beszéltek, és még a Tisza pártot is megpróbálták belekeverni az ügyben.

Jelenleg egy büntetőeljárásról tudni az ügyben, amelyben a TEK főigazgatója, Hajdu János a gyanúsított.

Orbán Viktor volt miniszterelnök személyi testőrét jogellenes fogvatartással gyanúsítják , amiért a hét ukrán állampolgárt több mint egy napig bilincsben tartották fogva mindenféle gyanúsítás nélkül.

The post Aranykonvoj-ügy: Cáfolta a NAV Orbánék állításait, megszüntették a nyomozást first appeared on 24.hu .